Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania
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La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (en ucraniano: Націона́льне антикорупці́йне бюро́ Украї́ни, abbr. НАБУ, latinizado: Natsionalne antykoruptsiine biuro Ukrainy), abreviada como NABU, es una agencia anticorrupción de las fuerzas del orden de Ucrania que investiga casos para su enjuiciamiento. Tiene facultades de investigación, pero no puede imputar a sospechosos. Solo las conclusiones de la agencia transmitidas a la Fiscalía Especializada Anticorrupción se incorporan a las causas penales.
La agencia tiene como objetivo contratar a 700 personas; sus primeros 70 detectives comenzaron a trabajar el 1 de octubre de 2015. La financiación de la agencia gubernamental está sujeta a los mandatos de programas de ayudas de Estados Unidos y la Unión Europea. El gobierno ucraniano también cuenta con la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción, que trabaja para prevenir la corrupción monitoreando el estilo de vida de los funcionarios gubernamentales.
Historia
[editar | editar código]Comité Nacional Anticorrupción
[editar | editar código]El cargo de comisionado para la política anticorrupción fue establecido por el segundo Gobierno de Yulia Timoshenko el 24 de abril de 2009.[1] Su primera reunión tuvo lugar el 22 de abril de 2010; en ese momento, la mayoría de sus miembros eran funcionarios gubernamentales.[2] En septiembre de 2011, el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, asumió la presidencia del Comité Nacional Anticorrupción, mientras que el ministro de Justicia actuó como secretario del comité.[3] En ese momento, el comité recibió el encargo de realizar un análisis sistemático y desarrollar medidas para combatir la corrupción.[4]
Comisionado de Política Anticorrupción
[editar | editar código]El 6 de marzo de 2014, Tetiana Chornovol asumió el cargo de comisionada de Política Anticorrupción. En ese momento, la organización tenía previsto emplear a 1200 personas en siete oficinas regionales. Chornovol dimitió el 18 de agosto de 2014, declarando: «En Ucrania no hay voluntad política para librar una lucha enérgica y a gran escala contra la corrupción».[5]
Oficina Anticorrupción
[editar | editar código]La creación y el lanzamiento de la Oficina Nacional Anticorrupción fue uno de los requisitos establecidos por el FMI y la Comisión Europea para la flexibilización de las restricciones de visado entre Ucrania y la Unión Europea.[6]
El 14 de octubre de 2014, la Rada Suprema de Ucrania aprobó la ley "Sobre la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania". El 16 de abril de 2015, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, firmó dos decretos: el n.º 217/2015, sobre la creación de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, y el n.º 218/2015, sobre el nombramiento de Artem Sytnyk como director de la Oficina. La primera orden, firmada por el director de la NABU el 23 de abril de 2015, aprobó la estructura y la dotación de personal de la Oficina. El 24 de abril, Gizo Uglava fue nombrado primer subdirector. Cuando Artem Sytnyk contrató a Gizo Uglava, este declaró: «Ucrania es importante para Georgia; creemos que si salvamos a Georgia, salvamos a Ucrania, y viceversa. Además, esta es mi oportunidad de hacer lo que me apasiona: investigar».[7]
Los detectives de la agencia recibieron capacitación patrocinada por el FBI y la Unión Europea.[8]
Desde junio de 2017, el director de la NABU es miembro del Comité Directivo de la EUACI. La Oficina Nacional Anticorrupción es uno de los beneficiarios de este programa.[9]
2019
[editar | editar código]El 25 de febrero, el grupo de investigaciones anticorrupción "Bigus.Info" publicó un informe sobre personas del entorno de Petro Poroshenko que controlan robos en el sector de defensa. En marzo, se abrieron dos procesos penales por la participación de miembros del equipo de Petro Poroshenko en robos en el sector de defensa. El ex primer subsecretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, Oleh Hladkovsky, su hijo Ihor y otras personas fueron registrados.[10]
En noviembre, la Oficina notificó la sospecha a uno de los ucranianos más ricos, Oleg Bakhmatyuk, por la apropiación de un préstamo de 1.200 millones de dólares por parte del NBU.[11]
En noviembre, el subdirector de la Aduana de la ciudad de Kiev y empresario de Odesa, Vadim Alperin, a quien los medios de comunicación llamaron "el rey" y "padrino" del contrabando ucraniano, fue detenido. Los investigadores afirman que ofreció sin éxito un soborno de 800.000 dólares a un detective de la NABU.[12]
Escándalo sobre las elecciones de Estados Unidos de 2020
[editar | editar código]Los medios de comunicación ucranianos han publicado repetidamente información sobre las conexiones, intervenciones e influencia de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania en las actividades de la NABU.[13]
En octubre de 2019, el diputado ucraniano y graduado de la escuela del KGB, Andrii Derkach, publicó documentos sobre la posible influencia de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania en las actividades de la NABU. Entre los materiales publicados se encontraba la correspondencia entre Polina Chyzh, asistente del primer subdirector de la NABU, Gizo Uglava, y Hanna Emelyanova, especialista en asuntos legales del programa anticorrupción del Departamento de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Según Derkach, esta correspondencia contenía listas de casos penales en los que trabajaron detectives de la NABU, así como instrucciones para proporcionar información sobre el caso del exministro de Protección Ambiental y propietario de Burisma, Mykola Zlochevsky. Según Derkach, el político estadounidense Joe Biden influyó en las autoridades ucranianas y ayudó a cerrar casos penales relacionados con las actividades del exministro Mykola Zlochevsky.[14]
En abril de 2020, el ex fiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, opinó que el impulsor de la creación de la NABU en 2015 fue el entonces vicepresidente estadounidense Joe Biden, con el fin de "robarse las facultades de investigación de la Oficina Estatal de Investigación para la NABU y asignarle emisarios que escucharan a Estados Unidos". Shokin se quejó previamente de la presión ejercida por Biden sobre sus actividades en la investigación del caso Burisma y escribió una declaración a la Oficina Estatal de Investigación sobre la divulgación de información secreta por parte del personal de la NABU y la filtración de sus datos personales a la embajada estadounidense en Ucrania.[15]
El 10 de septiembre de 2020, Estados Unidos impuso sanciones a Andriy Derkach, entre otros agentes rusos, por intentar influir en el proceso electoral estadounidense.[16]
Protestas de 2025
[editar | editar código]El 22 de julio, miles de personas protestaron contra una nueva ley que subordina la NABU y la SAPO al fiscal general.[17]
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Перевірка». zakon1.rada.gov.ua. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 29 de noviembre de 2025.
- ↑ «http://www.kyivpost.com/content/politics/yanukovych-confirms-membership-of-anti-corruption--62832.html». www.kyivpost.com (en inglés). Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 29 de noviembre de 2025.
- ↑ «Kyiv Post. Independence. Community. Trust - Ukraine - Yanukovych vows to put an end to corruption». www.kyivpost.com (en inglés). Archivado desde el original el 27 de mayo de 2012. Consultado el 29 de noviembre de 2025.
- ↑ «Kyiv Post. Independence. Community. Trust - Politics - Yanukovych approves instruction on National Anti-Corruption Committee». www.kyivpost.com (en inglés). Archivado desde el original el 27 de mayo de 2012. Consultado el 29 de noviembre de 2025.
- ↑ «Governmental commissioner for combating corruption Chornovol resigns». www.kyivpost.com. Archivado desde el original el 12 de diciembre de 2014. Consultado el 29 de noviembre de 2025.
- ↑ «Secret Ledger in Ukraine Lists Cash for Donald Trump’s Campaign Chief» (en inglés). Archivado desde el original el 16 de junio de 2018. Consultado el 29 de noviembre de 2025.
- ↑ Zhuk, Alyona. «Nation’s first Anti-Corruption Bureau chief starts his work». www.kyivpost.com. Archivado desde el original el 21 de agosto de 2025. Consultado el 29 de noviembre de 2025.
- ↑ «Reform Watch - Oct. 1, 2015». www.kyivpost.com. Archivado desde el original el 27 de noviembre de 2015. Consultado el 29 de noviembre de 2025.
- ↑ «Support of international partners is very important for the NABU - Artem Sytnyk | National Anti-Corruption Bureau of Ukraine». nabu.gov.ua (en inglés). Archivado desde el original el 13 de mayo de 2018. Consultado el 29 de noviembre de 2025.
- ↑ ww25.opinionua.com https://ww25.opinionua.com/en/2019/03/07/theft-in-the-defense-sector/?subid1=20251130-0429-05ba-a540-92da74ef4809
|url=sin título (ayuda). Consultado el 29 de noviembre de 2025. - ↑ Interfax-Ukraine. «NABU, SAPO plan to serve notice of suspicion to ex-owner of VAB Bank Bakhmatyuk». www.kyivpost.com. Archivado desde el original el 21 de agosto de 2025. Consultado el 29 de noviembre de 2025.
- ↑ Censor.NET. «Businessman Alperin charged with attempt to bribe NABU detective bailed out, - lawyer». Censor.NET (en inglés estadounidense). Archivado desde el original el 10 de mayo de 2023. Consultado el 29 de noviembre de 2025.
- ↑ «Шокін поскаржився у ДБР на НАБУ: на нього “тиснули”, щоб не розслідував справи Байдена». Українська правда (en ucraniano). Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2020. Consultado el 29 de noviembre de 2025.
- ↑ «MP Andriy Derkach: 'NABU Leaks' is the key for salvaging Ukraine-U.S. relations». Interfax-Ukraine (en inglés). Consultado el 29 de noviembre de 2025.
- ↑ «Суд зобов'язав ДБР розслідувати "злив" керівництвом НАБУ таємної інформації за заявою Шокіна». Інтерфакс-Україна (en ucraniano). Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2020. Consultado el 29 de noviembre de 2025.
- ↑ «Treasury Sanctions Russia-Linked Election Interference Actors». U.S. Department of the Treasury (en inglés). 8 de febrero de 2025. Consultado el 29 de noviembre de 2025.
- ↑ «UPDATE: Zelensky signs law destroying independence of Ukraine's key anti-corruption bodies». The Kyiv Independent (en inglés). 22 de julio de 2025. Consultado el 29 de noviembre de 2025.